Узнайте риск адреса до перевода
AML-проверка кошельков: связи с биржами, миксерами, даркнетом и санкциями. USDT TRC-20, ERC-20, BEP-20 и Solana.
Прямо сейчас
Возможности
Всё, что нужно для решения, за секунды
Понятный вердикт сверху и подробности ниже, без жаргона и лишних шагов.
Семь категорий риска
Оцениваем долю каждой категории в истории средств адреса.
На полную проверку
Результат сохраняется и доступен по ссылке.
Сигналы простым языком
Миксеры, даркнет, санкции: каждый флаг с пояснением.
Без регистрации
Хешируем IP, не просим почту и телефон.
Проверок выполнено
Четыре сети: Tron, Ethereum, BNB Chain, Solana.
Отчёт
Отчёт, который не стыдно показать
Вердикт, структура средств и главные контрагенты. Цвета риска не зависят от акцента сайта.
Структура средств
Профиль риска
Главные контрагенты
Сигналы
Сценарии
Когда проверка экономит деньги
Листайте или ждите: карусель идёт сама.
P2P-сделка
Проверьте покупателя или продавца до отправки USDT.
Входящий платёж
Убедитесь, что средства клиента не прошли через миксеры.
Новый контрагент
Оцените адрес партнёра перед первым переводом.
Свой кошелёк
Посмотрите историю адреса, прежде чем пополнять его.
Подозрительный адрес
Проверьте адрес, с которого пришли средства, и узнайте его историю.
Проверки
Выберите глубину
Поверхностная доступна сейчас. Полная появится позже.
Полная проверка
- Расширенный анализ связей
- Детальный граф и PDF-отчёт
- Приоритетная обработка
Вопросы
Частые вопросы
Что такое AML-проверка?
Это оценка риска адреса или транзакции: насколько средства связаны с санкциями, даркнетом, миксерами, мошенничеством и другими рискованными источниками.
Какие сети поддерживаются?
USDT в сетях TRC-20 (Tron), ERC-20 (Ethereum), BEP-20 (BNB Chain), а также Solana. Проверяются адреса кошельков.
Сколько проверок доступно бесплатно?
До 3 поверхностных проверок в сутки. Повторная проверка того же адреса тоже считается.
Нужна ли регистрация?
Нет. Регистрации и личного кабинета нет, личные данные для проверки не нужны.
Можно ли доверять результату?
Результат носит информационный характер и не является юридической или финансовой консультацией. Поверхностная проверка не заменяет полный анализ.
Чем отличается полная проверка?
Полная проверка будет включать глубокий анализ цепочек переводов и расширенный отчёт. Сейчас она в разработке.